驰宏锌锗:驰宏锌锗第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023—049 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定。 2.会议通知于2023年12月14日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于2023年12月19日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以现场会议表决方式出席会 议2人：董事长陈青先生和独立董事方自维先生；以视频会议表决方式出席会议4 人：董事李志坚先生、王强先生和独立董事王楠女士、宋枫女士；以通讯表决方 式出席会议3人：董事吕奎先生、苏廷敏先生和独立董事陈旭东先生。 5.会议由董事长陈青先生召集并主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<公司董事长和经理层2 ...