华丽家族:华丽家族股份有限公司董事会议事规则（2024年7月修订）

第一条 主旨 为了进一步规范华丽家族股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和 《上海证券交易所股票上市规则》及《华丽家族股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本规则。 华丽家族股份有限公司董事会议事规则 （2024 年 7 月修订） 第二条 董事会 一、董事会的组成 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。董事会由 8 名董事组成，其中 3 名为独立董事；董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。 二、董事会的职权 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报酬事项和 奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘 ...