华丽家族:华丽家族股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2024－023 华丽家族股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届董事会第三十二次会议于2024 年7月29日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年7月26日以书面 方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参 加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。经与会董事审议， 表决通过了如下议案： 一、审议并通过《关于修订<华丽家族股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 根据最新颁布及修订的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《华丽家族股 份有限公司章程》（已根据最新监管规则进行修订，并经公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过）等相关规定， ...