华丽家族:华丽家族股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

华丽家族股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 华丽家族股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月十九日 华丽家族股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议议程 一、 会议时间： 现场会议召开时间：2024年4月19日 14点30分 网络投票时间：按照中国证监会和上海证券交易所相关规定 二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室 三、 主持人：董事长王伟林 四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、介绍律师 事务所见证律师 五、 股东审议以下议案： 请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限 公司2023年度独立董事述职报告》 华丽家族股份有限公司 二〇二四年四月十九日 1、审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》 2、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》 4、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》 5、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》 6、审议《关于续聘2024年度财务和内控审计机构的议案》 六、 听取独立董事《2023年度独 ...