华丽家族:华丽家族股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

华丽家族股份有限公司 2024 年第一次临时度股东大会会议资料 华丽家族股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月二十一日 华丽家族股份有限公司 2024 年第一次临时度股东大会会议资料 会议议程 一、 会议时间： 现场会议召开时间：2024年6月21日 14点30分 网络投票时间：按照中国证监会和上海证券交易所相关规定 二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室 三、 主持人：董事长王伟林 四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、介绍律师 事务所见证律师 五、 股东审议以下议案： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 六、 股东代表发言及回答股东提问； 七、 大会进行表决； 八、 宣读现场表决结果； 九、 宣布现场会议结束。 华丽家族股份有限公司 二〇二四年六月二十一日 华丽家族股份有限公司 2024 年第一次临时度股东大会会议资料 议案一 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《上 市公司章程指引》、《独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等法 ...