方大特钢:方大特钢董事会审计委员会2023年度履职报告

方大特钢科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，方大特钢科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"方大特钢"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 审计监督职责，现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 1、第八届董事会审计委员会 2023 年第一次会议于 2023 年 3 月 16 日召开， 会议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》《2022 年度利润 分配预案》《2022 年年度报告及其摘要》《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》 《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》《关于会计政策变更的议案》。 2、第八届董事会审计委员会 2023 年第二次会议于 2023 年 4 月 10 日召开， 会议通过《关于收购方大国贸 100%股权暨关联交易的议案》。 3、第八届董事会审计委员会 2023 年第三次会议于 2023 年 4 月 27 日召开， 会议通 ...