方大特钢:方大特钢2023年度董事会工作报告

方大特钢科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年末，公司总资产 197.77 亿元，相较 2022 年底增加 1.92%；2023 年度， 公司实现营业收入 265.07 亿元，比去年减少 15.75%；归属于母公司所有者的净利 润 6.89 亿元，比去年同期下降 35.16%。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会的会议情况及决议情况 2023 年，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，共召开 董事会会议 19 次，审议议案 78 项。本年度董事会会议召开情况及审议内容如下： 1.第八届董事会第十一次会议于 2023 年 2 月 10 日召开，会议审议通过《关 于聘任财务总监及总经理助理的议案》； 2.第八届董事会第十二次会议于 2023 年 2 月 17 日召开，会议审议通过《关 于董事长变更的议案》； 3.第八届董事会第十三次会议于 2023 年 3 月 3 日召开，会议审议通过《关于 新增日常关联交易事项的议案》； 2023 年度，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》的 ...