方大特钢:方大特钢第八届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-034 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 5 月 17 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届董事会第三十五次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 5 月 12 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材 料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 相关内容详见 2024 年 5 月 18 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券 日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件部分成 就的公告》。 （二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格及 ...