方大特钢:方大特钢第八届董事会第三十六次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于方大特钢未来三年（2024 年-2026 年）股份回购规划 的议案》 证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-047 方大特钢科技股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 6 月 17 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称"方大特钢"或 "公司"）第八届董事会第三十六次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。 公司于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材 料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持， 公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司定于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第四次临时股东大会。 相关内容详见 2024 年 6 月 18 日登载于《上海证券报》 ...