天富能源:新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 076 新疆天富能源股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二次会议于 2024 年 5 月 31 日以书面和电子邮件方式通知各位董 事，6 月 5 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘 伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项 进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于公司向兴业银行申请授信敞口额度的议案； 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案。 同意公司召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于公司控 股子公司与关联方签署〈采购合同〉暨关联交易的议案》。 同意公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 ...