国药股份:国药股份第八届董事会第十一次会议决议公告

特此 公 告。 证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2023-034 国药集团药业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国 药 集 团 药 业 股 份 有 限 公 司 第 八 届 董 事 会 第 十 一 次 会 议 通 知 于 2023年10月 13日以 书面 、电 子邮 件 等 形式 发 出 ，会 议 于 2023年10月24 日以 现 场和 通 讯方 式在 北 京召 开 。本 次会 议 应到 董 事 十 名 ，实 到 董事 十名 ，其 中四 名 独立 董事 参 加了 会 议 ，会 议由 董 事长 姜 修昌 先生 主 持， 监事 和 部分 高 管列 席会 议 ，符合《 公 司法 》和《公司章程 》的 有 关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次 会 议审议并表 决通 过 了如 下 决议 ： 1、 以 10票 同 意 、 0票反对和 0票 弃 权 的 结 果 审 议 通 过 《 国 药 股 份 2023年 第三 季 度报 告 ...