方大炭素:方大炭素新材料科技股份有限公司董事会议事规则

方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范方大炭素新材料科技股份有限 公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使 董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，是公司的经营管 理决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》 和股东大会的授权范围内享有经营管理公司的充分权利，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的构成及职权 第三条 董事会由十一名董事组成,设董事长一人，可设 副董事长一人。董事由股东大会选举或更换，并可在任期届 满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，董事任期届满， 可连选连任。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生 和罢免，选举时董事一 ...