方大炭素:方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事制度

方大炭素新材料科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善方大炭素新材料科技股份有限 公司（以下简称公司）法人治理结构，明确独立董事职责， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事 尽责履职，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引 1 号—规范运作》和《方大炭素新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）规定、上海证券交易所（以下简称 上交所）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股 ...