方大炭素:方大炭素关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2024-003 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 ●本次日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成依赖。 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年1月26日召开 第八届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联 交易的议案》，关联董事马卓、党锡江、徐鹏、舒文波回避表决，非关联董事审 议并一致通过了该议案。该议案无需提交股东大会审议。 独立董事召开专门会议对该议案进行审议并发表了独立董事意见，认为： 公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营 和发展的实际需要。公司与关联方的关联交易价格按照公平合理的原则，参照 市场价格，协商确定，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为。 此次日常关联交易表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董 事已回避表决，我们一致同意此次日常关联交易事项。 上述2024年度日常关联交易预计金额未达到股东大会审议权限，无需提交 股东大会审议。 （ ...