方大炭素:方大炭素第八届董事会第三十二次临时会议决议公告

证券简称： 方大炭素 证券代码 ：600516 公告编号：2024-009 方大炭素新材料科技股份有限公司 第八届董事会第三十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 19 日 以电子邮件方式向各位董事发出了召开第八届董事会第三十二次临时会议的通 知和材料。会议于 2024 年 3 月 22 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人；会议由董事长主持，监事及部分高 级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）关于召开2024年第一次临时股东大会的议案 公司定于2024年4月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于变更 部分募集资金投资项目的议案》。 二、董事会会议审议情况 （一）关于变更部分募集资金投资项目的议案 公司结合发展规划，围绕绿色工厂建设和智能装备提升，为提升公司的产 业升级能力，拟将原投资于 ...