方大炭素:方大炭素董事会审计委员会2023年度履职报告

方大炭素新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》的有关规 定，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或公司）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2023 年度审计委员会工作情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 4 月，公司召开 2023 第三次临时股东大会，选举徐鹏先生为公司第 八届董事会董事，刘一男先生不再担任公司董事。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为 吴粒、彭淑媛、徐鹏，主任委员由具有专业会计背景的吴粒担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 5 次会议,召开情况及审议内日如下： （一）2023 年 4 月 12 日召开专项会议，审议通过了《方大炭素 2022 年年度报 告全文及摘要》《方大炭素审计委员会 2022 年度履职报告》。 （二）202 ...