方大炭素:方大炭素董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，方大炭素新材料科技股份有限 公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 一、独立董事独立性自查情况 公司现有独立董事 4 人，分别为吴粒、黄隽、彭淑媛、吴烨。根据《上市公 司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了 自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市 公司独立董事管理办法》独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事吴粒、黄隽、彭淑媛、吴烨的任职经历及个人签署的相 关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股 东之间不存在任何形式的利益冲突 ...