方大炭素:甘肃金城律师事务所关于方大炭素2024年第一次临时股东大会的法律意见

甘肃金城律师事务所 ==== 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时 股东大会的法律意见 (四)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料; (五)公司本次会议股东表决情况凭证资料; (六)本次会议其他会议文件。 公司保证:向本所律师提供了出具本法律意见所必需的材料,所 提供的原始材料、副本、复印件等材料均符合真实、准确、完整的要 求,有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 【2024】 甘金律书字 244号 致:方大炭素新材料科技股份有限公司 方大炭素新材料科技股份有限公司(简称"公司")2024年第一 次临时股东大会(简称"本次会议")于 2024年 4 月 11日(星期 四)召开。甘肃金城律师事务所接受公司委托,指派魏彦珩律师、张 明兴律师(简称"本所律师")出席本次会议。根据《中华人民共和 国公司法》(简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(简称"《证 券法》")、《上市公司股东大会规则》(简称"《股东大会规则》")、 《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的规定,本所律师就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资 格、表决程序等相关事项进行见证 ...