方大炭素:方大炭素2023年年度股东大会会议资料

方大炭素新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 2024年4月24日 1 2023年年度股东大会资料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年4月24日的交易时间段，即9:15 —9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2024年4月24日9:15—15:00。 一、现场会议时间：2024年4月24日上午10:00。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东或股东代表、董事、监事、高级管理 人员及聘请的见证律师等。 五、会议主要议程 （一）介绍议案 一、公司经营情况 | 序号 | | 议案名称 | | 投票股东类型 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | A | 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | | | 1 | 20 ...