方大炭素:甘肃金城律师事务所关于方大炭素2023年年度股东大会的法律意见

甘肃金城律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司 2023 年 年度股东大会的法律意见 致：方大炭素新材料科技股份有限公司 方大炭素新材料科技股份有限公司（简称"公司"）2023 年年度股东大会（简 称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日召开。甘肃金城律师事务所接受公司委 托，指派魏彦珩律师、张明兴律师（简称"本所律师"） 出席本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(简称"《证 券法》")、《上市公司股东大会规则》 (简称"《股东大会规则》")、《方大炭素 新材料科技股份有限公司章程》 (简称"《公司章程》")的规定，本所律师就本 次会议的召集、召开程序、 出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证， 并发表法律意见。为出具本法律意见，本所律师出席了本次会议，并审查了公司 提供的以下文件，包括但不限于: (一)《公司章程》； (二)董事会决议及相关股东大会审议的议案； 〔2024〕甘金律书字 273 号 (四)公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； (五)公司本次会议股东表决情况凭证资料； ( 三 ) 公司于 2024 年 4 月 ...