方大炭素:方大炭素2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600516 证券简称：方大炭素 公告编号：2024-028 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 4 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼 五楼会议室 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，董事长马卓先生主持本次会议，本次会议以现 场和通讯相结合的方式召开，采取现场与网络相结合的投票方式，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 3.董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：关于选举徐龙福先生为公司第八届董事会董事的议案 1 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1.出席会议的股东和代理人人数 23 2 ...