方大炭素:方大炭素2024年第四次临时股东大会会议资料

方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为2024年6月5日的交易时间段，即9:15 —9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为2024年6月5日9:15—15:00。 2024年第四次临时股东大会资料之一 一、现场会议时间：2024年6月5日上午10:00。 方大炭素新材料科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 2024年6月5日 1 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于 2024 年第一季度利润分配预案及 2024 年度后续分红规划的议案 √ （二）股东对议案进行审议并投票； 2 3 （三）宣布投票结果； （四）宣读大会决议； （五）见证律师对本次股东大会发表见证意见； （六）签署会议决议和会议记录； （七）会议主持人宣布会议结束。 二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭 素办公楼五楼会议室。 三、会议召集人：方大炭素董事会。 四、参会人员：股东 ...