国网英大:国网英大董事会战略与ESG委员会议事规则（2023年修订）

第三条 战略与ESG委员会由六名董事组成，其中独立董事不少于两名。 国网英大股份有限公司 董事会战略与ESG委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，完善法人治理 结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件和《国网英大股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，公司董事会设立董事会战略与ESG委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会主要负责分析全球经济和行业形势，结合企业 实际，研究公司的发展战略，为公司对外公共政策、可持续发展和环境、社会及管 治政策等提出建议和意见，对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与ESG委员会委员由董事会选举产生，设召集人一名，由董事长担 任，负责主持委员会工作。 第五条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 第六条 ...