国网英大:国网英大第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-024 号 国网英大股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 13 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯表决 方式召开。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次董事会会 议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于补选公司董事的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 独立董事对此发表独立意见： 1．公司本次董事会选举非独立董事候选人的推荐、提名、表决程序符合《公 司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定； 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司董事张贱明先生因工作原因，已辞去第八届董事会董事及董事会战 ...