国网英大:国网英大董事会提名委员会议事规则（2023年修订）

第二条 董事会提名委员会对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括至少两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由董事会 选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： 国网英大股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 的选任与履职行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《国网英大股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 （一） 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； （二） 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三） 最近三年内不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； （四） 具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法 ...