国网英大:国网英大董事会议事规则（2023年修订）

国网英大股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八） 在股东大会授权或董事会权限范围内，决定公司对外投资、收购或出售 资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 第一条 为进一步规范国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定和《国网英大股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、董事会秘书及 ...