国网英大:国网英大第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2023-029 号 国网英大股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 31 日以书面方式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 7 日在北京 市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中以通讯表决方式出席会议 的董事 4 名），公司董事长杨东伟先生因工作原因不能主持董事会，由半数以上 董事共同推举董事、总经理马晓燕女士主持本次董事会，公司监事列席会议。本 次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司 2023 年第二次临时股东大会已选举 ...