贵航股份:《贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会专门委员会实施细则》

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第一部分 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，同时进一步强化董事会决策功能，保证公司战略发展规 划的有效实施，充分发挥预算规划引领、协调、激励及监管的作用，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、公司章程及其 他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责对公司中长期发展规划和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...