贵航股份:《贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事专门会议议事规则》

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会、上交所业务规则、《公司章程》和本议事规则的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 ...