山东药玻:山东省药用玻璃股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-051 山东省药用玻璃股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分、董事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"山东药 玻"）第十届董事会第十三次会议通知于2024年8月12日以书面结合 通讯方式向全体董事发出，会议于2024年8月24日上午9:00，在公司 研发大楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9名， 现场实到董事8名, 1名董事以通讯方式进行表决，3名监事、财务负 责人、董事会秘书列席会议。本次会议由董事长扈永刚先生召集和 主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长扈永刚先生主持，以记名投票方式审议通过 了以下议案： 一、公司2024年半年度报告全文及摘要 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第三次会议全 票审议通过并提交董事会审议。 第二部分、董事会会议审议情况 二、公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...