栖霞建设:栖霞建设独立董事制度

南京栖霞建设股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月） 为进一步完善南京栖霞建设股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的 利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "公司法")、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《南京栖霞 建设股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定 本制度。 第一章 总 则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应 当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专 ...