栖霞建设:栖霞建设独立董事同意补选董事的独立意见

南京栖霞建设股份有限公司 独立董事关于补选董事的独立意见 作为南京栖霞建设股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,我们本着实事求是的态度,基于独立判断,就提交公司第八届董 事会第十四次会议审议的补选董事事项发表独立意见如下: 第八届董事会成员范业铭先生因退休原因申请辞去公司第八届 董事会董事、董事会专门委员会委员职务。为保障董事会正常运作, 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名和薪 酬委员会审核,公司于 2023年 10月 26 日召开第八届董事会第十四 次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》,公司控股股东南 京栖霞建设集团有限公司(以下简称"栖霞集团")提名范广忠先生为 公司第八届董事会非独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。 经审议,我们认为本次董事候选人的提名符合《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,程序合法有效。 经充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况, 我们认为范广忠先生具备担任公司董事的资格和能力,未发现其有 《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。该事项 的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的 ...