栖霞建设:栖霞建设2023年第二次临时股东大会会议资料

南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 $\Xi\,{\underline{{\smile}}}\,\Xi\,\rlap{\m/}\,\Xi\,\rlap{\m/}\,\Xi\,\rlap{\m/}\,\Xi\,\rlap{\m/}\,\Xi$ 2023-2 股东大会会议资料 南京栖霞建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 议程及相关事项 1 一、会议召集人：公司董事会 二、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 14：00 三、现场会议地点：南京市栖霞区仙林大道 99 号星叶广场 四、会议审议事项 1、关于修订《独立董事制度》的议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 3、关于补选公司董事的预案 五、现场会议议程 （1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项； （2）宣读会议议案； （3）宣读会议表决办法，投票表决； （4）在计票的同时回答股东的提问； （5）宣布议案现场表决结果。 六、会议联系方式 联系地址：南京市仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部 联系电话：025-85600533 联 系 人： 徐向峰 陆龙飞 2023-2 股东大会会议资料 议 ...