中国软件:《中国软件独立董事工作制度》

中国软件与技术服务股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2024 年 7 月 31 日公司第八届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称公司） 的治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东（主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之 五但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东（中小 ...