中国软件:中国软件第七届董事会第六十三次会议决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-074 中国软件与技术服务股份有限公司 第七届董事会第六十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第七届董事会第六十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 2 日以蓝信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 4 日召开，在北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室，采取了现场+视频的表决方式。 （四）本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 （五）本次董事会会议由公司党委书记、董事长谌志华先生主持，公司监事 会主席高慕群女士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，公司党委副书 记、总经理周在龙先生，公司党委副书记刘振乾先生，董事会秘书兼高级副总经 理陈复兴先生，高级副总经理姚鹏先生，总法律顾问王辉女士列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一） ...