中国软件:中国软件第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2024-064 中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）公司第八届董事会第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 7 月 29 日以微信方式发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 9 月 3 日，采取了通讯的表决方式。 表决结果：通过 本议案经董事会战略委员会和董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 （四）本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯 表决方式出席会议 7 人）。 （五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，公司监事会主席高慕群、监事 唐大龙、职工代表监事周东云，公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司及子公司麒麟软件与关联方共同减资信创共同体的议案 根据公司战略和发展 ...