国发股份:第十一届董事会第七次会议决议公告

北海国发川山生物股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 20 日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第十一届董事会第七次会议的通知， 本次会议于 2024 年 7 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 8 人，实 际出席会议的董事 8 人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》 同意提名姜烨先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人。 本议案事前提交公司第十一届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通 过。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于提名董事 候选人的公告》（临 2024-037）。 证券代码：600538 证券简称： ...