国发股份:关于提名董事候选人的公告

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临 2024-037 北海国发川山生物股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 7 月 24 日召 开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于提名公司第十一届董事会董 事候选人的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司现任董事人数 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会设 9 名董事，其中 3 名为独立 董事。 喻陆先生因个人原因辞去公司董事职务后，公司董事会的成员为 8 名，低 于《公司章程》规定的人数。 二、股东提名董事候选人的情况 近日，公司收到股东康贤通、吴培诚、郑智奕、广州菁慧典通投资管理企 业（有限合伙）（截至 2024 年 7 月 19 日，上述股东合计持有公司 3.24%的股 份）《关于提名董事候选人的函》，其推荐姜烨先生（简历附后）为公司第十一 届董事会非独立董事候选人，提请公司董事会按照《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的有关规定履行选举聘任 ...