国发股份:关于修订《公司章程》及修订并新增部分制度的公告

证券代码： 600538 证券简称： 国发股份 公告编号：临 2023-049 北海国发川山生物股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订并新增部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等八个议案。现将本次修订《公司章程》及制定、修订部分制度的情 况公告如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进 行修订，具体修订内容与《公司章程》原条款的对比情况如下： | 《公司章程》修订前 | 《公司章程》修订后 | | --- | --- | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 ...