国发股份:国发股份提名委员会工作细则（2023年修订）

董事会提名委员会工作细则 （2023 年修订） 北海国发川山生物股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北海国发川山生物股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定公司董 事和高级管理人员（以下简称"高管"）的选择标准和程序，对董事、高管人选 及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本规则所称的高管是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、 ...