国发股份:董事会审计委员会2023年度履职报告

北海国发川山生物股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023 年度，北海国发川山生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会审计委员会年度审计工作 规程》等相关规定，在公司年报审计、财务报告及其披露、内部审计、监督内控制度 的建设和执行、会计师事务所聘任等方面切实履行自身职责，现将 2023 年度履职情况 报告如下： 一、董事会审计委员会的任职情况 报告期内，公司完成了董事会的换届工作。 公司第十届董事会审计委员会的任期自 2020 年 5 月 14 日至 2023 年 5 月 21 日。 第十届董事会审计委员会成员为宋晓芳女士、邓超女士、喻陆先生，其中宋晓芳女士、 邓超女士为公司独立董事，主任委员由宋晓芳女士担任。 公司第十一届董事会审计委员会的任期自 2023 年 5 月 22 日至 2026 年 5 月 21 日。 审计委员会的成员为宋晓芳女士、许泽杨先生、吴培诚先生，其中宋晓芳女士和许泽 杨先生为独立董事，宋晓芳女士担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会着重对公司定期报告进行了认真审核 ...