山煤国际:山煤国际独立董事工作制度（2023年10月修订）

山煤国际能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 2023 年 10 月修订 | | | 第一条 为了促进山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件和《山煤国际能源集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第四条 公司根据需要，设独立董事4名，其中至少包括1名会计专业人士。 第五条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核、安全生产与环保委 员会。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与条件 2 | | 第三章 | ...