山煤国际:山煤国际第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2023-039 号 山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需公司股东大会审议。 三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年10月16日以送达、邮件形式向公 司全体董事发出，本次会议于2023年10月26日在太原市小店区晋阳街162号三层 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次 会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议， 经与会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于增补公司董事的议案》 鉴于公司董事王慧玲先生、王莎莎女士因工作变 ...