山煤国际:山煤国际董事会议事规则（2023年10月修订）

山煤国际能源集团股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 10 月修订 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 董事会的组成和职权 2 | | 第三章 董事长 5 | | 第四章 董事会组织机构 6 | | 第五章 董事会议案 11 | | 第六章 董事会会议的召集 12 | | 第七章 董事会会议的通知 13 | | 第八章 董事会会议的召开和表决 14 | | 第九章 董事会会议记录 18 | | 第十章 决议公告与执行 19 | | 第十一章 附 则 19 | （七）拟订公司重大收购、公司因公司章程第二十三条第一款第（一）项、 第（二）项规定的情形收购本公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的 方案； （八）决定本公司因公司章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、 2 山煤国际能源集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《 ...