山煤国际:山煤国际第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600546 证券简称:山煤国际 公告编号：临 2024-021 号 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年6月11日以送达、邮件形式向 公司全体董事发出，本次会议于2024年6月12日在太原市小店区晋阳街162号三层 会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与 会董事认真审议，形成董事会决议如下： 一、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》 鉴于公司独立董事赵利新先生因个人原因向董事会申请辞去公司第八届董 事会独立董事职务，公司决定增补第八届董事会独立董事一名。经公司董事会推 荐，董事会提名委员会审查通过 ...