山煤国际:山煤国际2024年第一次临时股东大会会议资料

2024 年 6 月 1 山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 山煤国际（600546） 山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 山煤国际能源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （2024 年 6 月 28 日） 一、会议时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15：00 二、会议地点：太原市小店区晋阳街 162 号三层会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长孟君先生 五、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 六、会议出席人： 1．截至 2024 年 6 月 21 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加会议。因故不能参加 会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该代理人不必是公司股东），或在网 络投票时间内参加网络投票。 2．公司董事、监事及高级管理人员。 3．公司聘请的律师。 4．本次会议工作人员。 3 1.《关于增补公司独立董事的议案》 ...