山煤国际:山煤国际第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议

山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年 第三次会议决议 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董 事专门会议2024年第三次会议于2024年8月28日以现场方式召开。本次会议应到 独立董事4人，实到独立董事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议工作细则》的规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见 如下： 独立董事专门会议认为： 经审核《山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司 之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》，该报告充分反映了财务公司 的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，结论客观、公正。财务公司 作为非银行金融机构，具有合法有效的《营业执照》《金融许可证》，其业务范围、 业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到中国银行保险监督管理 委员会的严格监管，经营业绩良好，2024 年 1-6 月，未发现财务公司的风险管理 存在重大缺陷，不存在损害本公司及股东尤其是中小股东利益的情况。 表决结果：4 票同意，0 ...