深高速:第九届董事会第三十四次会议决议公告

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"、"本公司"）第九届董 事会第三十四次会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）以现场和通讯表决相结合的 方式在深圳市举行。 （二）会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 8 月 11 日； 会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 8 月 11 日。 （三）会议应到董事 10 人，全体董事均亲自出席了本次会议。 （四）全体监事及本公司部分高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳高速公路 集团股份有限公司公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | | | 公告编号：临 | 2023-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175271 | 债券简称：G ...