深高速:第九届董事会第三十六次会议决议公告

深圳高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）深圳高速公路集团股份有限公司（"公司"、"本公司"、"本集团"、 "集团"）第九届董事会第三十六次会议于 2023 年 9 月 11 日（星期一）以现场 和通讯表决相结合的方式在深圳市举行。 （二）会议通知及发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 9 月 1 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2023 年 9 月 6 日。 （三）会议应到董事 10 人，出席及委托出席董事 10 人，其中董事廖湘文、 王增金、文亮、李晓艳、吕大伟和独立董事白华、李飞龙、缪军及徐华翔均亲自 出席了本次会议；董事戴敬明因公务未能亲自出席本次会议，已委托董事文亮代 为出席并表决。 （四）全体监事及本公司部分高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳高速公路 集团股份有限公司公司章程》的规定。 | 证券代码：600548 | 股票简称：深高速 | ...