深高速:独立董事意见函

深 圳 高 速 公 路 集团股份 有限公司 Shenzhen Expressway Corporation Limited 独立董事意见函 我们作为深圳高速公路集团股份有限公司（"本公司"、"公司"） 的独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》以及上海证券交易所（"上交所"）上市规则的有关规定，对本 公司第九届董事会第三十七次会议所审议的《关于国资协同基金申请 延长投资期的议案》所涉及的关联交易进行了审查。 意将本项议案提交董事会会议审议，并就相关事项签署了事前认可函。 本公司第九届董事会第三十七次会议审议讨论了《关于国资协同基金 申请延长投资期的议案》，监事会对会议的召开进行了监督。在对本 项议案进行表决时，董事戴敬明向董事会申报了利益并已回避表决， 其余 9 名董事（包括 4 名独立董事）一致表决通过本项议案。独立董 事未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易作出决策、签署相关协 议和披露信息等情形。 相关事项属于公司的一般及正常业务范围，为正常的业务和经 济行为，相关条款是协议各方基于公平原则协商后按一般商业条款达 成，不存在损害公司利益的情形。 综上所述，独立董事认为：董事会就 ...